Policja zatrzymała cztery osoby podejrzane o udział w szeroko zakrojonym procederze prania pieniędzy pochodzących z internetowych oszustw. Śledczy ujawnili, że przelewy na konta oskarżonych opiewały na kwoty przekraczające milion złotych, a sprawa obejmuje również przestępstwa popełniane poza granicami Polski.

Skala oszustw i międzynarodowy zasięg

Funkcjonariusze przez wiele miesięcy prowadził intensywne działania wymierzone w grupę specjalizującą się w wyłudzaniu środków finansowych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. Ustalono, że pieniądze trafiły na konta podejrzanych z przestępstw dokonanych nie tylko w Polsce, ale także w Norwegii i Holandii. W ciągu ponad dwóch lat działalności, oszuści uzyskali w ten sposób ponad milion złotych.

Sposoby wyłudzania pieniędzy

Istotną rolę w przestępczym procederze odegrały różnorodne techniki manipulacji. Oszuści podszywali się pod żołnierzy uczestniczących w zagranicznych misjach, inicjowali fikcyjne znajomości o charakterze romantycznym, a także udawali znanych artystów i ich menedżerów. Celem tych działań było nakłonienie ofiar do przekazania środków pod pretekstem nagłych problemów zdrowotnych lub innych pilnych wydatków. Wszystko to prowadziło do wyłudzenia znacznych sum pieniędzy.

Mechanizm prania brudnych pieniędzy

Po uzyskaniu środków z oszustw, przestępcy działali jako tzw. „słupy finansowe”. Pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekierowywane na kolejne rachunki lub inwestowane w kryptowaluty, co utrudniało śledzenie przepływu finansowego. Uczestnicy procederu otrzymywali prowizje lub stałe wynagrodzenia za realizowanie transakcji.

Przebieg zatrzymań i dalsze czynności

Jako pierwsza w ręce policji trafiła 54-letnia obywatelka Białorusi, która decyzją sądu została osadzona w areszcie. Następnie, 24 listopada, funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Polski w wieku 19, 31 oraz 44 lat, działających na terenie różnych regionów kraju. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące prania pieniędzy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do mieszkańców

Śledczy podkreślają, że podejrzani konsekwentnie starali się ukryć prawdziwe źródło pochodzenia środków i legalizować nielegalnie zdobyte pieniądze. Sprawa wciąż pozostaje w toku – niewykluczone są kolejne zatrzymania. Policja przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas nawiązywania kontaktów online i apeluje o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych próśb o przekazywanie środków finansowych.

Źródło: Policja Wielkopolska